Маметов Анвар
Страницы (1):
1
3199
Sanctions evasion and laundering "dirty" money: How a financial criminal Azim Roy finances the Kremlin’s interests
Under the leadership of Azim Roy, "CrossPointe Management" operates as part of the CrossPointe Group, which is allegedly engaged in transferring funds out of Russia and facilitating the circumvention of sanctions.
3007
Маметов и Ракишев: сложные пути казахстанских активов
Казахстанские элиты — бизнесмены, чиновники и их близкие родственники — на протяжении долгого времени научились эффективно скрывать свои активы за пределами страны, используя не только номинальных владельцев, но и сложные сети подставных лиц.
Страницы (1):
1
20 февраля 2025
Министр финансов США заявил о возможности снятия санкций с РФ
20 февраля 2025
«Самолет Плюс» нарушает условия размещения акций, инвесторы остаются без ценных бумаг
20 февраля 2025
Лидер карибских стран призвал Еврокомиссию извиниться и выплатить репарации за рабство
20 февраля 2025
Россияне массово скупают доллары из-за падения курса рубля
20 февраля 2025
Путин заявил о прорыве границы, но доказательства отсутствуют
20 февраля 2025
Мордашов атакует губернатора Вологодской области
20 февраля 2025
Оставшаяся без работы на сцене Орбакайте занялась новым делом
20 февраля 2025
Трое московских полицейских арестованы за вымогательство взятки
20 февраля 2025
Завод агрохолдинга «Покровский», выполнявший заказы для ВПК, перешёл под контроль Ростеха
20 февраля 2025
В России официально зарегистрируют 200 тысяч блогеров – четверть трудового резерва к 2030 году
20 февраля 2025
В Краснодаре скинхеды напали на армян
20 февраля 2025
С уехавшей за границу Свиридовой случился несчастный случай
20 февраля 2025
Заказчики убили фермера в Забайкалье с помощью FPV-дрона
20 февраля 2025
Суд освободил полицейских, обвиняемых в похищении биткойнов